相关文章

浙江伟星新型建材股份有限公司日常关联交易预计公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002372 证券简称: 公告编号:2014-013

浙江伟星新型建材股份有限公司日常关联交易预计公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本着节约成本,互惠互利的原则,公司预计2014年公司及下属分、子公司与浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“”)及下属分、子公司继续发生电镀加工、共用电力账户结算电费、零星采购、房屋租赁等业务不超过1,800万元。

2014年4月14日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。因公司董事金红阳先生担任伟星集团有限公司(以下简称“伟星集团”)董事,章卡鹏先生担任伟星股份董事长,张三云先生担任伟星股份副董事长兼总经理,谢瑾琨先生担任伟星股份董事、副总经理兼董秘,4名董事均属关联董事,审议该项议案时4人均回避表决。会议表决结果为:5票同意、0票反对、0 票弃权。

该关联交易无需提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

(三)年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额

年初至本公告披露日,公司及下属分、子公司与伟星股份及其下属分、子公司发生的电镀加工、共用电力账户结算电费、零星采购、房屋租赁等关联交易累计金额分别为75.14万元、133.65万元、5.75万元、19.19万元。

(1)伟星股份成立于2000年8月,法定代表人为章卡鹏先生,注册资本为25,898.8006万元,主营业务为钮扣、拉链等服饰辅料,住所为浙江省临海市花园工业区。截止2013年12月31日,伟星股份总资产为207,262.99万元,归属于母公司的净资产为173,265.01万元;2013年实现营业收入为177,206.45 万元,归属于母公司的净利润为20,926.86万元。

(2)临海市伟星电镀有限公司(以下简称“电镀公司”)成立于1998年11月,法定代表人为汤义俊先生,注册资本为200万元,主营业务为各种材质的电镀加工等,住所为临海市两水村。截止2013年12月31日,电镀公司总资产为 4,870.90万元,净资产1,214.26万元;2013年实现营业收入为4,809.50万元,净利润为136.55万元。

以上数据已经会计师事务所审计。

2、与公司的关联关系

由于公司与伟星股份同为伟星集团的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联法人的定义,公司和伟星股份构成关联关系,公司及下属分、子公司与伟星股份及下属分、子公司发生的电镀加工业务、共用电力账户结算电费、零星采购、房屋租赁等业务构成关联交易。

根据上述关联方2013年度主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析,公司认为该关联方财务状况和经营情况良好,具备较强的经营实力和支付能力,出现无法正常履约的可能性较小。

(一)电镀加工

(1)定价原则和依据:遵循当期市场价格协商确定。

(2)交易价格:数量×单价。

(3)付款安排和结算方式:按月以转账方式支付。

2、关联交易协议签署情况

(1)协议生效条件和日期:自合同签署之日起生效。

(2)协议有效期:2014年1月1日-2014年12月31日。

(二)共用电力账户结算电费业务

(1)定价原则和依据:以临海市电力公司工业用电价格计价。

(2)交易价格:实际用电量×电价+基本电费分摊金额。

(3)付款安排和结算方式:按月以转账方式支付。

2、关联交易协议签署情况

(1)协议生效条件和日期:自合同签署之日起生效。

(2)协议有效期:2014年1月1日—2014年12月31日。

(三)零星采购业务

(1)定价原则和依据:以市场价格计价。

(2)交易价格:实际用量×单价。

(3)付款安排和结算方式:实际交易即时结算。

2、关联交易协议签署情况

(1)协议生效条件和日期:自合同签署之日起生效。

(2)协议有效期:2014年1月1日-2014年12月31日。

(四)房屋租赁业务

(1)定价原则和依据:遵循当地房屋租赁市场价格。

(2)交易价格:面积×每平米价格。

(3)付款安排和结算方式:按年以转账支票或其他方式缴纳。

2、关联交易协议签署情况

(1)协议生效条件和日期:自合同签署之日起生效。

(2)协议有效期:2014年1月1日-2014年12月31日。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易的必要性:

(1)公司和全资子公司浙江伟星塑材科技有限公司(以下简称“塑材科技”)委托电镀公司进行管件电镀加工服务,主要是因为电镀公司的电镀技术和装备水平较高,产品品质和服务较好,价格公允;公司和塑材科技与电镀公司同处浙江省临海市,交通便利、运输方便,且双方具有多年的良好合作关系,对该产品加工业务较为熟悉。该关联交易的发生,双方的利益均能得到可靠的保证。

(2)公司大洋工业园与伟星股份临海拉链分公司毗邻,共用一个电力账户进行电费结算,有利于双方减少相应的电费支出,降低生产成本。同时,根据公司经营实际需要,公司与伟星股份发生的部分房屋租赁业务,有利于公司内部管理,提升经济效益。上述关联交易的发生,双方的利益均能得到有效保障。

2、关联交易的公允性:上述关联交易价格以政府定价和参照周边市场价格为基准,交易遵循客观、公正、公允的原则,没有损害公司和非关联股东的利益。

3、关联交易对上市公司独立性的影响:公司及下属分、子公司与伟星股份及下属分、子公司发生的电镀加工、共用电力账户结算电费、零星采购、租赁房屋等关联交易虽然会在一段时间内持续存在,但不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖,也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

独立董事对公司2014年度预计发生的日常关联交易事项进行了认真核查,在对该关联交易行为予以事先认可后发表了如下独立意见:

公司及下属分、子公司与伟星股份及其分、子公司2014年度预计发生的不超过1,800万元的电镀加工、共用电力账户结算电费、零星采购、房屋租赁等关联交易系正常的生产经营行为。该关联交易遵守了客观、公正、公平的原则,交易价格公允,没有损害公司及其他非关联股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时,关联董事进行了回避表决,表决程序合法、有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

1、公司第三届董事会第五次会议决议;

2、独立董事有关意见;

3、伟星股份、电镀公司相关财务报表。

浙江伟星新型建材股份有限公司

2014年4月16日

网罗天下